Prantsuse piirkondliku ajalehe Sud Ouest teatel seisab Castel praegu silmitsi kahe teise (rahalise) uurimisega Prantsusmaal, seekord Hiinas toimuva tegevuse osas. Castellane'i tütarettevõtete kaudu väidetava „valede bilansside” ja „rahapesu pettuse” väidetava esitamise uurimine on suhteliselt keeruline.
Uurimine keerleb Casteli tehingute ümber Hiinas oma Castel Frèrese ja BGI (BEERS ja CHOORDS International) filiaalide kaudu, viimane Singapuri ärimehe Kuan Tan (Chen Guang) kaudu, asutades kaks ühist ettevõtmist Hiina turul (Langfang Changyu-Castel ja Yantai). Changyu-Castel tegi 2000. aastate alguses koostööd Hiina veinihiiglase Changyuga.
Nende ühisettevõtete prantsuse käsi on Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) üksus, mida mõnikord juhivad BGI ja Castel Frères. Hiljem hakkas Chen Guang siiski vastuolulema Casteliga ja taotles Hiina kohtute kaudu hüvitist (Chen Guangi) osaluse eest kokkuleppes, enne kui ta teatas Prantsuse ametivõimudele Casteli võimaliku õiguserikkumise eest.
"Castel investeeris kahes Hiina ettevõttes 3 miljonit dollarit panusesse - mis on kümme aastat hiljem 25 miljoni dollarini lähemal -, ilma et Prantsuse ametivõimud ei tea," seisis Sud Ouesti raportis. “Neid ei salvestata kunagi VASF -i bilansis. Nende kasumit tunnustatakse igal aastal Gibraltari Casteli tütarettevõtte Zaida Corporationi kontodele. ”
Prantsuse ametivõimud algatasid algselt Bordeauxis uurimise 2012. aastal, ehkki nende uurimise ajal on aastate jooksul olnud oma tõusud ja mõõnad. Prantsuse riiklik ja rahvusvaheline auditiosakond (DVNI) palusid VASF -il esialgu maksta 4 miljonit eurot võlgnevustes, enne kui Prantsuse ametivõimud 2016. aastal juhtumi langesid.
Väiteid valebilansi esitlemise kohta (mitte loetlemata ühisettevõtte aktsiaid) on endiselt uurimise all. Vahepeal on Prantsuse finantsprokuröri büroo (PNF) võtnud kasutusele “maksupettuste rahapesu” (Castel Gibraltaril asuva Zaida kaudu).
"Sud Ouesti küsitlemisel ei tahtnud Casteli grupp juhtumi sisule vastata ja nõudis, et praeguses etapis ei ole see muu küsimuse objekt kui Bordeauxi uurimine," ütles ajaleht Sud Ouest.
"See on tehniline ja raamatupidamise vaidlus," lisasid Casteli advokaadid.
Sud Ouest näeb juhtumit ja eriti Castel'i ja Chen Guangi suhet keerukana - ja nende kahe seaduslik protsess on veelgi enam.
Postiaeg: 2. august2022