Prantsusmaa piirkondliku ajalehe Sud Ouest andmetel on Castel praegu silmitsi kahe teise (finants)juurdlusega Prantsusmaal, seekord seoses tema tegevusega Hiinas.Castellane'i väidetava "valebilansi" esitamise ja "rahapesupettuse" uurimine oma tütarettevõtete kaudu on suhteliselt keeruline.
Uurimine käib Casteli tehingute ümber Hiinas Castel Frèresi ja BGI (Beers and Coolers International) filiaalide kaudu, viimane Singapuri ärimehe Kuan Tan (Chen Guang) kaudu, kes asutab Hiina turul kaks ühisettevõtet (Langfang Changyu-Castel ja Yantai).Changyu-Castel tegi 2000. aastate alguses koostööd Hiina veinihiiglase Changyuga.
Nende ühisettevõtete Prantsuse haru on üksus Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), mida mõnikord juhivad BGI ja Castel Frères.Kuid Chen Guang hakkas hiljem Casteliga konflikti minema ja taotles Hiina kohtutelt hüvitist oma (Chen Guangi) kokkuleppes osalemise eest, enne kui hoiatas Prantsuse ametivõime Casteli võimalikest rikkumistest.
"Castel investeeris 3 miljonit dollarit osalustesse kahes Hiina ettevõttes – kümme aastat hiljem hinnanguliselt 25 miljonile dollarile – ilma Prantsuse võimude teadmata," seisis Sud Ouesti raportis.“Neid ei kajastata kunagi VASF-i bilansis.Nende teenitud kasum krediteeritakse igal aastal Gibraltar Casteli tütarettevõtte Zaida Corporation kontodele.
Prantsuse ametivõimud algatasid algselt juurdluse Bordeaux's 2012. aastal, kuigi nendel juurdlustel on aastate jooksul olnud tõusud ja mõõnad, kusjuures Prantsuse riiklik ja rahvusvaheline auditiosakond (DVNI) palus VASF-il maksta 4 miljonit eurot võlgnevust, enne kui Prantsuse ametivõimud otsusest loobusid. juhtum 2016. aastal.
Väited bilansi vale esitamise kohta (ühisettevõtte aktsiate noteerimata) on endiselt uurimisel.Vahepeal on Prantsusmaa finantsprokuratuur (PNF) võtnud käsile maksupettuse rahapesu juhtumi (Castel Gibraltaril asuva Zaida kaudu).
"Sud Ouesti ülekuulamisel ei soovinud Castel Group juhtumi sisuliselt vastata ja nõudis, et praeguses staadiumis ei ole see ühegi küsimuse teemaks peale Bordeaux' uurimise," teatas ajaleht Sud Ouest.
"See on tehniline ja raamatupidamislik vaidlus," lisasid Casteli advokaadid.
Sud Ouest peab juhtumit ja eriti Casteli ja Chen Guangi vahelist suhet keerukaks – ja nende kahe vaheline kohtuprotsess on veelgi keerulisem.
Postitusaeg: 22. august 2022